深圳会展中心管理有限责任公司第一届董事会第一次会议于2008年5月26日15：00－17：00在深圳会展中心308会议室召开。公司董事悉数到会，监事会主席谭壬辰、监事杨松柏列席了会议。董事会的召开标志着公司在法人治理结构的完善、董事会建设董事会制度健全方面的工作迈出了新的步伐。
 
　　会议经审议形成了以下决议：
　　一、同意《公司2008年工作报告》；
　　二、同意《公司2008年度财务预算报告》。预计2008年全年实现营业收入19，517万元，利润总额2，944.9万元；
　　三、同意聘任李真同志兼任公司总经理，任期三年（任期从2008年3月5日起至2011年3月4日止）；
　　四、同意聘任李余良、康永魁、李成侠三位同志为公司副总经理，任期三年，从2008年3月5日起至2011年3月4日止，试用期一年；
　　五、同意聘任文涛同志为公司第一届董事会秘书，任期三年，从2008年3月5日起至2011年3月4日止，试用期一年；
　　六、同意聘任付明清同志为公司财务总监，任期从2008年6月1日起至2011年3月4日止，试用期一年。
（行政组）